Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha formulato accuse contro l’imprenditore Igor Kolomoisky per reati di frode e riciclaggio di beni ottenuti illegalmente.
“Sono state formulate accuse nei confronti del reale proprietario di un grande gruppo finanziario-industriale, Igor Kolomoisky, in base alle indagini condotte dal SBU e dall’Ufficio per la Sicurezza Economica.” si legge in un messaggio sul canale Telegram del servizio speciale.
Secondo le indagini, nel periodo 2013-2020, Kolomoisky avrebbe legalizzato più di 13 milioni di dollari attraverso il loro trasferimento all’estero, utilizzando l’infrastruttura di istituti bancari sotto il suo controllo.
La notizia è stata riportata dai mass media ucraini. Secondo i loro rapporti, i documenti pertinenti sono stati consegnati a Kolomoisky la mattina da parte di dipendenti del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, dell’Ufficio del Procuratore Generale e dell’Ufficio per la Sicurezza Economica. L’edizione ha anche pubblicato fotografie in cui Kolomoisky è circondato da agenti delle forze dell’ordine mentre firma documenti.
Nel 2016, il governo ha proceduto alla nazionalizzazione di PrivatBank, la più grande banca del Paese. Durante il periodo in cui Kolomoisky era co-proprietario, le attività fraudolente della banca avevano causato un deficit di bilancio di 5,1 miliardi di euro.
Nell’autunno del 2022, gli agenti del National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) hanno effettuato perquisizioni presso la residenza di Kolomoisky in relazione a un caso riguardante l’appropriazione indebita di beni della società Ukrnafta. In precedenza, i mass media locali avevano riferito che gli era stata tolta la cittadinanza ucraina, ma non c’erano state conferme ufficiali.
Nel 2021, Forbes Ucraina aveva valutato il patrimonio dell’imprenditore a 1,8 miliardi di dollari, collocandolo al quarto posto nella lista delle persone più ricche dell’Ucraina. Tuttavia, a dicembre 2022, la stima è stata abbassata a 850 milioni di dollari. La ragione di ciò è stata la decisione presa all’inizio di novembre di espropriare forzatamente a favore dello Stato l’azienda “Ukrnafta“, che era sotto il controllo effettivo dell’imprenditore, insieme alla sua partecipazione nella società “Ukrtatnafta“, di cui era proprietario insieme a dei partner. Quest’ultima azienda era proprietaria della più grande raffineria di petrolio in Ucraina. Nel 2021, “Ukrtatnafta” controllava circa il 40% del mercato della benzina e il 14% del mercato del diesel nel paese.
L’anno scorso, secondo quanto riportato da RBC-Ucraina, l’azienda ha rifiutato di versare 3,2 miliardi di corone in tasse.
