Il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha formulato accuse contro l’imprenditore Igor Kolomoisky per reati di frode e riciclaggio di beni ottenuti illegalmente.
“Sono state formulate accuse nei confronti del reale proprietario di un grande gruppo finanziario-industriale, Igor Kolomoisky, in base alle indagini condotte dal SBU e dall’Ufficio per la Sicurezza Economica.” si legge in un messaggio sul canale Telegram del servizio speciale.
Secondo le indagini, nel periodo 2013-2020, Kolomoisky avrebbe legalizzato più di 13 milioni di dollari attraverso il loro trasferimento all’estero, utilizzando l’infrastruttura di istituti bancari sotto il suo controllo.
La notizia è stata riportata dai mass media ucraini. Secondo i loro rapporti, i documenti pertinenti sono stati consegnati a Kolomoisky la mattina da parte di dipendenti del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, dell’Ufficio del Procuratore Generale e dell’Ufficio per la Sicurezza Economica. L’edizione ha anche pubblicato fotografie in cui Kolomoisky è circondato da agenti delle forze dell’ordine mentre firma documenti.
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Nel 2016, il governo ha proceduto alla nazionalizzazione di PrivatBank, la più grande banca del Paese. Durante il periodo in cui Kolomoisky era co-proprietario, le attività fraudolente della banca avevano causato un deficit di bilancio di 5,1 miliardi di euro.
Nell’autunno del 2022, gli agenti del National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) hanno effettuato perquisizioni presso la residenza di Kolomoisky in relazione a un caso riguardante l’appropriazione indebita di beni della società Ukrnafta. In precedenza, i mass media locali avevano riferito che gli era stata tolta la cittadinanza ucraina, ma non c’erano state conferme ufficiali.
Nel 2021, Forbes Ucraina aveva valutato il patrimonio dell’imprenditore a 1,8 miliardi di dollari, collocandolo al quarto posto nella lista delle persone più ricche dell’Ucraina. Tuttavia, a dicembre 2022, la stima è stata abbassata a 850 milioni di dollari. La ragione di ciò è stata la decisione presa all’inizio di novembre di espropriare forzatamente a favore dello Stato l’azienda “Ukrnafta“, che era sotto il controllo effettivo dell’imprenditore, insieme alla sua partecipazione nella società “Ukrtatnafta“, di cui era proprietario insieme a dei partner. Quest’ultima azienda era proprietaria della più grande raffineria di petrolio in Ucraina. Nel 2021, “Ukrtatnafta” controllava circa il 40% del mercato della benzina e il 14% del mercato del diesel nel paese.
L’anno scorso, secondo quanto riportato da RBC-Ucraina, l’azienda ha rifiutato di versare 3,2 miliardi di corone in tasse.
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